Самое популярное:
- На ювелирном рынке происходит рост, напоминающий спад
- ТАСС: В ГД внесен проект о штрафах за повторные нарушения при обороте драгметаллов
- Производители алмазов в Индии приостанавливают работу из-за низкого спроса
- Сегодня 85% потребления золота приходится на ювелирные изделия
- ЦБ: прибыль ломбардов выросла на 73% на фоне роста цен на золото
Похожие новости:
- ТАСС: В ГД внесен проект о штрафах за повторные нарушения при обороте драгметаллов
- Спикер парламента Якутии Алексей Еремеев предложил снизить налоговую нагрузку на ювелирный рынок
- Расширен перечень подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 1 млн рублей
- Путин подписал закон об обязанности банков сообщать об операциях с драгметаллами
- Минфин: ограничения на экспорт золота физлицами продолжают обсуждаться
Росфинмониторинг: в срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
16.09.2024
За период с 18 июня по 01 сентября 2024 г. вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые существенно затронули положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех некредитных финансовых организаций.💥Существенно за указанный период изменился Федеральный закон №115-ФЗ, в который внесены изменения Федеральными законами №210, 251, 222, 607, 275.
📣 Изменения затронули ст. 6 закона №115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю для всех НФО, и отдельно для проф. участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, ломбардов, управляющих компаний ИФ и ПИФ, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.
Изменился состав субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, а значит затронул права НФО в части идентификации выгодоприобретателей клиентов, которые являются субъектами закона.
🔔 18.06.2024 утратило силу Указание Банка России №5969-У, вместо него вступило в силу Указание Банка России №6655-У.
23.08.2024 вступило в силу Указание Банка России №6792-У, изменения внесены в Положение Банка России №444-П. Изменения необходимо учесть в программе идентификации.
Все изменения необходимо учесть в новых ПВК, утвержденных не позднее 18 сентября 2024 г.
Источник: Росфинмониторинг