Самое популярное:
- Огранка эпохи: как ювелирная индустрия прошла путь от кричащей роскоши до минимализма
- Росфинмониторинг: в срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Аналитики выяснили, в каких регионах России стали чаще покупать ювелирные изделия
- "Алроса" добыла особо крупный алмаз - 262,5 карата
- Обман с камнем: Как российский ювелирный рынок заполонили подделки
Похожие новости:
- Госфонды драгметаллов регионов предложили пополнять за счет покупки изделий у ИП
- В России активизировалась работа над стратегией в сфере драгметаллов и драгкамней
- ОАЭ усиливают законы по борьбе с отмыванием денег
- Введение обязательной маркировки остатков ювелирных изделий перенесли на год
- Новые ОКВЭДы для ювелиров по дистанционной торговле и продажам через маркетплейсы
Теги:
Росфинмониторинг: в срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
16.09.2024
За период с 18 июня по 01 сентября 2024 г. вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые существенно затронули положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех некредитных финансовых организаций.💥Существенно за указанный период изменился Федеральный закон №115-ФЗ, в который внесены изменения Федеральными законами №210, 251, 222, 607, 275.
📣 Изменения затронули ст. 6 закона №115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю для всех НФО, и отдельно для проф. участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, ломбардов, управляющих компаний ИФ и ПИФ, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.
Изменился состав субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, а значит затронул права НФО в части идентификации выгодоприобретателей клиентов, которые являются субъектами закона.
🔔 18.06.2024 утратило силу Указание Банка России №5969-У, вместо него вступило в силу Указание Банка России №6655-У.
23.08.2024 вступило в силу Указание Банка России №6792-У, изменения внесены в Положение Банка России №444-П. Изменения необходимо учесть в программе идентификации.
Все изменения необходимо учесть в новых ПВК, утвержденных не позднее 18 сентября 2024 г.
Источник: Росфинмониторинг