Самое популярное:
- Поздравляем с днем рождения нашего руководителя Оксану Сенаторову!
- Средний чек на ювелирные украшения в России увеличился почти на 19%
- Интерювелир-2025 приглашает оптовых покупателей
- Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете торговли немаркированными ювелирными изделиями в сети Интернет
- Продажи владельца Cartier выросли благодаря ювелирному сегменту на фоне спада в люксе
Похожие новости:
- Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете торговли немаркированными ювелирными изделиями в сети Интернет
- Бизнесменам могут заменить штраф на предупреждение при первом нарушении
- Операторов персональных данных обяжут перейти на российский софт
- Доведена позиция Минфина о применении ставки НДС 0% при реализации банку налогоплательщиком, осуществляющим добычу драгметаллов, слитков, ранее полученных им при закрытии вклада в драгоценных металлах
- Ответ Минфина России по налоговым вопросам
Росфинмониторинг: в срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
16.09.2024
За период с 18 июня по 01 сентября 2024 г. вступили в силу новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые существенно затронули положения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех некредитных финансовых организаций.💥Существенно за указанный период изменился Федеральный закон №115-ФЗ, в который внесены изменения Федеральными законами №210, 251, 222, 607, 275.
📣 Изменения затронули ст. 6 закона №115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю для всех НФО, и отдельно для проф. участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ, ломбардов, управляющих компаний ИФ и ПИФ, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций.
Изменился состав субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, а значит затронул права НФО в части идентификации выгодоприобретателей клиентов, которые являются субъектами закона.
🔔 18.06.2024 утратило силу Указание Банка России №5969-У, вместо него вступило в силу Указание Банка России №6655-У.
23.08.2024 вступило в силу Указание Банка России №6792-У, изменения внесены в Положение Банка России №444-П. Изменения необходимо учесть в программе идентификации.
Все изменения необходимо учесть в новых ПВК, утвержденных не позднее 18 сентября 2024 г.
Источник: Росфинмониторинг