- Заморозка цен
- Решили озолотиться: ювелирная розница растёт, опережая инфляцию
- Николай Маргаритов в интервью журналу «Бюджет» рассказал о ситуации на рынке драгметаллов и трендах отрасли
- Ювелир Трейд на Junwex "Новый русский стиль": от классики до модерна
- Гильдия ювелиров России выступила с предложением оценить необходимость дублирующей маркировки ювелирных изделий
- Sokolov: 46% россиян покупают ювелирные украшения онлайн
- Сезон праздничных покупок 2023 года и прогноз на 2024 год
- Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия онлайн
- Chow Tai Fook сообщает об увеличении выручки и прибыли за первое полугодие финансового года
- «Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений
23.01.2014
Росфинмониторинг в своем
Из документа можно узнать, что, например, музеи не обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но зато физические лица (граждане), приобретающие ювелирные и другие бытовые изделия из драгметаллов и драгоценных камней в розничной торговле, подлежат идентификации.
"Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны идентифицировать всех лиц, которые принимаются на обслуживание в организацию, причем как в целях установления длящихся отношений, так и лиц, которым организация оказывает услуги либо с которыми заключает сделки разового характера, вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг (совершаемых операций)", - пишет служба. При этом "рекомендуется предусматривать использование анкетирования". Операции на сумму от 600 тысяч рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.
Служба осветила также особенности предоставления информации о сделках купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, производимых в рамках агентских договоров или договоров комиссии.
Источник: